Πρόσκληση ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2022
ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε Πετρωτά, 08 Ιουλίου 2022
«Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ» ΠΡΟΣ: τους μετόχους της εταιρίας
ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640
email : zeolithospetroton@gmail.com
Πρόσκληση ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την υπ’ αριθμόν 1 απόφαση του πρακτικού νούμερο 59, προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας την 30η Ιουλίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 πμ. στο Συνεδριακό κέντρο στον «Μύλο» Πετρωτών, για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται μια φορά το χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 του Καταστατικού, με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:
1ο: Ενημέρωση των μετόχων για την περίοδο από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση μέχρι σήμερα.
2ο: Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. της εταιρίας για τον Ισολογισμό της κλησθείσας χρήσης 2021.
3ο: Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2021 και των αποτελεσμάτων χρήσεως 2021.
4ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την κλησθείσα χρήση 2021.
5ο: Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσης και καθορισμός αμοιβής αυτών.
6ο: Απόφαση για τη σύναψη δανείου με τη τράπεζα Πειραιώς ώστε να χρηματοδοτηθεί το 50% της ιδίας συμμετοχής της εταιρείας για την ένταξη στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4884/2022.
7ο: Λοιπά διάφορα θέματα – ερωτήσεις προτάσεις.
8ο: Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζει ως επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης την 13η Αυγούστου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στο Συνεδριακό κέντρο στον «Μύλο» Πετρωτών.
Σημείωση
Διευκρινίζεται ότι όσοι μέτοχοι δεν μπορούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλον μέτοχο, εξουσιοδοτημένο εγγράφως ή με email.
Ο Πρόεδρος
Σωτηρούδης Ευάγγελος
