logo-icon

ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε
«Ο ΛΙΘΟΞΟΟΣ»
ΠΕΤΡΩΤΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Τηλ . 2556044029 κιν. 6981200640
email : zeolithospetroton@gmail.com

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την υπ’ αριθμόν 1 απόφαση του πρακτικού νούμερο 41, προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας την 29η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 πμ. στο Συνεδριακό κέντρο στον «Μύλο» Πετρωτών, για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται μια φορά το χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 του Καταστατικού, με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

Θέμα 1ο: Ενημέρωση των μετόχων για την περίοδο από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση μέχρι σήμερα.

Θέμα 2ο: Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. της εταιρίας για τον Ισολογισμό της κλησθείσας χρήσης 2019.

Θέμα 3ο: Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2019 και των αποτελεσμάτων χρήσεως 2019.

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την κλησθείσα χρήση 2019.

Θέμα 5ο: Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσης και καθορισμός αμοιβής αυτών.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση του άρθρου 7 παράγραφος 3 του καταστατικού για την αύξηση του ποσοστού κατοχής μετοχικού κεφαλαίου από 5000 ( δηλαδή 50 μετοχές των 100 ευρώ) σε 10000 ( δηλαδή 100 μετοχές των 100 ευρώ)

Θέμα 7ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Για τους παλιούς μετόχους η αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου μπορεί να ξεκινάει από πέντε (5) μετοχές των 100 ευρώ ενώ για τους νέους μετόχους ο μετοχικός τίτλος πρέπει να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον δέκα (10) μετοχές των 100 ευρώ.

Θέμα 8ο: Εναρμόνιση καταστατικού με βάση τον ν.4548/2018.

Θέμα 9ο: Λοιπά διάφορα θέματα – ερωτήσεις προτάσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζει ως επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης την 9η Αυγούστου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ. στο Συνεδριακό κέντρο στον «Μύλο» Πετρωτών.

Σημείωση

Διευκρινίζεται ότι όσοι μέτοχοι δεν μπορούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλον μέτοχο, εξουσιοδοτημένο  εγγράφως ή με email.

Ο Πρόεδρος

Σωτηρούδης Ευάγγελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Γ.Σ.-2020

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

 

 

Κατηγορίες: Νέα